Blacksands Pacific首席执行官被控欺诈3亿美元

2018-12-05 08:04:13

作者:房碰

纽约(路透社) - 一名尼日利亚和英国双重国家被指控欺骗金融机构超过3亿美元,谎称他的公司是一家蓬勃发展的国际石油和天然气企业,以获得贷款

Blacksands Pacific Group Inc的首席执行官拉希姆布伦纳曼(Raheem Brennerman)周四在纽约一家联邦法院被控以银行欺诈,电汇欺诈和串谋行为

联邦检察官说,他使用不义之财来支付拉斯维加斯的公寓,旅行,珠宝,衣服和水疗护理

Brennerman于四月因涉嫌未能遵守500万美元的判决以及其中一家银行 - 中国工商银行子公司工商银行(伦敦)有限公司提起的民事诉讼中的其他命令而被捕

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他后来获准保释,但保释金于周四因撤销起诉而被撤销

“这是我们的立场,对Brennerman先生的指控毫无根据,”Brennerman的律师Maranda Fritz在一封电子邮件中说

检察官在起诉书中称,至少自2011年起,Brennerman和其他人向多家金融机构撒谎,要求为所谓的商业企业提供超过3亿美元的贷款,但将这些钱用于个人开支

检察官说,其中一笔贷款,价值2000万美元,于2013年11月从一家银行获得,据称是为了帮助购买加州油田

起诉书没有提到银行的名称,但其对贷款的描述与中国工商银行民事诉讼中描述的贷款相符

检察官表示,布伦纳曼告诉该行,Blacksands是一家重要的全球石油和天然气公司,拥有超过10亿美元的长期资产,8000万美元的收入,以及遍布美国各地的约100名员工

事实上,检察官说,Blacksands只有少数员工,没有办公室,最多只有最低收入,没有购买油田的协议

检察官说,Brennerman甚至在Blacksands Pacific发明了虚构的高级管理人员并代表他们签署了协议

根据起诉书,该银行向一家Blacksands子公司提供了2000万美元的贷款,并承诺再贷款7000万美元

案件是美国诉布伦纳曼案,美国地方法院,纽约南区,第17-337号